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公安部近日發(fā)布提示，一種通過購(gòu)物卡轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙洗錢新套路，在全國(guó)多地高發(fā)。有詐騙分子利用購(gòu)物卡不記名屬性實(shí)施詐騙，先是誘使受害者購(gòu)買購(gòu)物卡，再獲取卡號(hào)、密碼，實(shí)施詐騙的同時(shí)進(jìn)行“洗錢”犯罪。

前不久，南京市公安局建鄴分局接到轄區(qū)某超市的一條異常購(gòu)卡線索。一名男子一口氣購(gòu)買了價(jià)值14.5萬元的購(gòu)物卡，這引起了超市工作人員的懷疑。

當(dāng)晚7點(diǎn)多，南京市建鄴區(qū)的一家超市接待了一位大客戶周某，他在兩分鐘內(nèi)連續(xù)購(gòu)買了價(jià)值14.5萬元的購(gòu)物卡，說是為單位發(fā)福利。當(dāng)超市工作人員問發(fā)票怎么開時(shí)，他表示發(fā)票相關(guān)信息忘在家里了，需要開發(fā)票再聯(lián)系。

周某的說辭顯然不符合常理，工作人員還發(fā)現(xiàn)，周某頻繁操作手機(jī)，似乎是在發(fā)消息，并且不停催促她們快點(diǎn)清點(diǎn)購(gòu)物卡。

超市工作人員：當(dāng)時(shí)我覺得有異常，他購(gòu)買的時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)過完春節(jié)了，加上他連開票信息都不知曉，所以我立刻通知了我們的防損部門。

超市管理部門分析后，覺得周某可能遭遇詐騙，于是立即報(bào)警。

南京市公安局建鄴分局反詐中心負(fù)責(zé)人 沈曉玲：我們經(jīng)過研判發(fā)現(xiàn)，這個(gè)情況確實(shí)比較異常，所以當(dāng)時(shí)就跟超市聯(lián)系，對(duì)這批卡進(jìn)行了凍結(jié)，暫停使用。隨后聯(lián)系了轄區(qū)派出所，找到這名購(gòu)卡人進(jìn)行核實(shí)，確定他是否存在受騙的情況。

民警上門核實(shí)時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒有人在家。為避免周某遭受損失，民警撥通了周某的電話，并且在電話中，將近期涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件告訴了周某。在民警苦口婆心勸說下，周某這才愿意到派出所。

面對(duì)民警的詢問，周某解釋是幫朋友購(gòu)買的這批卡，但是他此前購(gòu)卡時(shí)，明明說是公司要發(fā)福利，前后解釋矛盾。

周某究竟經(jīng)歷了什么，才會(huì)一步一步陷入騙局。經(jīng)過辦案民警耐心勸說，他終于向民警說出了整個(gè)事件的經(jīng)過。半個(gè)多月前，周某在網(wǎng)上瀏覽視頻時(shí)，下載安裝了某交友軟件，并且在這個(gè)交友平臺(tái)上結(jié)識(shí)了一名網(wǎng)友，對(duì)方將他引入到一個(gè)刷單做任務(wù)的群里。南京市公安局建鄴分局反詐中心負(fù)責(zé)人 沈曉玲：剛開始做任務(wù)的時(shí)候，他確實(shí)拿到一些小額返利，所以受害人就覺得這是一個(gè)真實(shí)的事，開始對(duì)這個(gè)事情深信不疑。當(dāng)他再準(zhǔn)備進(jìn)行投入的時(shí)候，對(duì)方就以賬戶受限或者賬戶異常等理由，讓受害人去線下購(gòu)買購(gòu)物卡，把卡號(hào)卡密發(fā)給嫌疑人，然后進(jìn)行下一步操作。

事發(fā)當(dāng)晚，周某急匆匆買完14.5萬元的購(gòu)物卡后，就按照對(duì)方的要求將購(gòu)物卡的卡號(hào)和密碼，拍照發(fā)送給了對(duì)方。對(duì)方承諾周某，當(dāng)晚會(huì)將14.5萬元的購(gòu)物卡充值到周某刷單返利的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)內(nèi)，第二天連同之前做任務(wù)的返利金額全部返還給他。

民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，對(duì)方讓周某購(gòu)買大額購(gòu)物卡的同時(shí)，還讓周某編造買卡的理由，并且讓他不要告訴任何人，防止被人識(shí)破騙局。

在民警及時(shí)攔截和勸說下，周某認(rèn)清自己遭遇詐騙的現(xiàn)實(shí)，并于近期至購(gòu)卡點(diǎn)，辦理了14.5萬元購(gòu)卡費(fèi)用的退還手續(xù)。

除了周某外，在甘肅張掖高臺(tái)縣的張女士近日也陷入詐騙分子同樣的詐騙套路。她一次性購(gòu)買了20余張網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物卡，只不過她遭遇的騙術(shù)換了個(gè)“馬甲”，打的是跨境電商的幌子。

近日，甘肅省張掖市高臺(tái)縣的一名快遞員在派送快遞時(shí)，發(fā)現(xiàn)張女士有多件到付快遞，且快遞內(nèi)均裝著類似卡片的物件，懷疑張女士可能遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，便立即報(bào)警。

接到報(bào)警后，高臺(tái)縣公安局城關(guān)派出所民警第一時(shí)間找到張女士，詢問快遞相關(guān)情況。經(jīng)了解，張女士此前刷視頻時(shí)，添加了一名陌生網(wǎng)友微信，想著用空閑時(shí)間賺點(diǎn)收入，便在對(duì)方推薦下，下載了一款所謂的跨境電商軟件，還在其中添加了“客服”。

事主 張女士：“客服”聯(lián)系我，給我介紹了跨境電商，我有些心動(dòng)，是個(gè)百貨商店，進(jìn)貨渠道、注冊(cè)都看著很正規(guī)。還可以提款，我都提出來了，提了一千塊錢，就相信了。

幾天后，張女士看賬戶中收益漸漲，試著提現(xiàn)了幾次，都成功提現(xiàn)，便放下警惕。隨后，對(duì)方以提升網(wǎng)店等級(jí)和增加貨物品類為由，要求張女士在真實(shí)的電商平臺(tái)購(gòu)買了2萬余元的購(gòu)物卡。

對(duì)方承諾，會(huì)給張女士的網(wǎng)店添加與購(gòu)物卡相同金額的商品，當(dāng)有客戶來購(gòu)買商品并確認(rèn)收貨后，張女士墊付的資金和利潤(rùn)就會(huì)直接打入她的賬戶中。

張掖市高臺(tái)縣城關(guān)派出所副所長(zhǎng) 潘麗：我們查看了她的手機(jī)，詢問了當(dāng)時(shí)的情況，確定這就是詐騙。經(jīng)過勸解，她最終認(rèn)識(shí)到自己被騙了。

警方介紹，詐騙分子以“無貨源跨境電商”作掩護(hù)，利用虛假賬單和銷量引誘他人投資開店，再指導(dǎo)受害人用購(gòu)物卡支付小額訂單費(fèi)用，待該筆訂單完成后，受害人在平臺(tái)上會(huì)看到賬戶收益情況而且能夠成功提現(xiàn)。當(dāng)受害人放下戒心，投入更多資金后，騙子就會(huì)以“未按時(shí)完成訂單”“客戶投訴”等各種理由限制提現(xiàn)，甚至凍結(jié)賬戶資金。

張掖市高臺(tái)縣公安局刑事偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 蔣澤國(guó)：躺著都能賺錢、無需押金、零成本高回報(bào)的跨境電商平臺(tái)，都是詐騙分子搭設(shè)的虛假網(wǎng)站，其服務(wù)器平臺(tái)位于境外，交易銷量都是詐騙分子后臺(tái)操作修改，根本沒有開展實(shí)際交易。如不慎被騙或遇可疑情形，要注意保存證據(jù)，及時(shí)報(bào)警，越早報(bào)案，越有利于實(shí)現(xiàn)緊急止付和快速凍結(jié)被騙錢款，最大程度減少財(cái)產(chǎn)損失。

記者從國(guó)家反詐中心了解到，近期利用購(gòu)物卡實(shí)施電詐洗錢的案例增多，主要是因?yàn)樵p騙分子利用傳統(tǒng)的銀行卡轉(zhuǎn)賬洗錢越來越難，而具有不記名屬性的購(gòu)物卡，就成了一些詐騙分子用來洗錢的新套路。

國(guó)家反詐中心民警介紹，因?yàn)樯坛?gòu)物卡具有匿名性、流動(dòng)性的特點(diǎn)，實(shí)施違法犯罪后難以被追查，所以詐騙分子要求受害者將資金轉(zhuǎn)換為購(gòu)物卡，獲取其卡號(hào)和密碼后，通過黑市渠道快速折價(jià)套現(xiàn)，完成洗錢。民警介紹，在此類騙局中，刷單返利、冒充客服、虛假投資理財(cái)?shù)仍p騙類型最為常見。

國(guó)家反詐中心民警 楊舉：刷單類詐騙的變種最多，比如詐騙分子會(huì)引導(dǎo)你開一個(gè)虛假的“跨境網(wǎng)店”，并告訴你店鋪要升級(jí)，或者說要增加商品的類目，引導(dǎo)你去購(gòu)買購(gòu)物卡，提供卡號(hào)和卡密給對(duì)方，進(jìn)而實(shí)施詐騙。在虛假投資理財(cái)類詐騙中，詐騙分子會(huì)以規(guī)避手續(xù)費(fèi)、賬戶解凍金、賬戶異常等托詞，引導(dǎo)被害人購(gòu)買購(gòu)物卡，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

民警提醒，防范購(gòu)物卡相關(guān)詐騙，不要點(diǎn)擊未知鏈接或掃描可疑二維碼，避免下載涉詐或木馬病毒軟件，嚴(yán)格保密卡號(hào)密碼等核心信息。

國(guó)家反詐中心民警 楊舉：如有人讓你購(gòu)買大量購(gòu)物卡，提供卡號(hào)和卡密，說明你已深陷騙局；另外提醒廣大商戶，如有人異常購(gòu)買大量購(gòu)物卡，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警。